Методические рекомендации и планы семинарских практических занятий для студентов заочной формы обучения направления «Юриспруденция» icon

Методические рекомендации и планы семинарских практических занятий для студентов заочной формы обучения направления «Юриспруденция»



Смотрите также:
1   2   3   4   5   6   7   8
^

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА


Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, относится к числу преступлений против собственности (ст. 159 УК РФ).

Чаще всего при совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги. В других случаях мошенники завладевают промышленными товарами, валютой, ценными бумагами, недвижимостью, ювелирными изделиями, произведениями искусства.

Способы мошенничества весьма многообразны. К числу издавна известных относятся следующие способы обмана и злоупотребления доверием: шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх («наперсток», «кости», рулетка); продажа фальшивых драгоценностей; использование денежных и вещевых «кукол»; неэквивалентный размен денежных купюр; поборы под видом действий представителей контрольных или правоохранительных органов и т. д.

Наибольшее распространение за последние годы получили следующие способы мошенничества:

  • получение банковских кредитов по поддельным документам;

  • создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;

  • фиктивные сделки с жильем (продажа, обмен, аренда, залог);

  • использование чужих или поддельных кредитных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;

  • обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг.

В зависимости от способов и других обстоятельств мошенничество совершается на улицах, в частных квартирах, в помещениях фирм, магазинах.

Многообразие способов мошенничества обусловливает широкий спектр следов его совершения. К их числу можно отнести полученные от потерпевшего и иных лиц данные о мошеннике и его действиях; оставшиеся у жертвы средства преступления (денежная кукла, расписка, фиктивные ценные бумаги и другие документы, поддельные ювелирные и другие изделия); подлинные документы, отражающие действия преступников по подготовке к мошенничеству (телеграммы, договоры, счета, протоколы о намерениях и др. ).

Изложенные особенности криминалистической характеристики рассматриваемой группы преступлений определяют специфику предмета доказывания по этим делам. К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по указанной категории уголовных дел, относятся:

  1. имело ли место мошенничество;

  2. место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;

  3. наличие преступного умысла;

  4. предмет мошенничества (что было присвоено), какая сумма денег была незаконно получена мошенником;

  5. объект посягательства (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);

  6. данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);

  7. данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация);

  8. данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;

  9. обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат:

правовой статус и организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций;

соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства и т. д.


На начальном этапе расследования выдвигаются следующие типичные общие версии:

  • мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;

  • имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и др.);

  • имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).

Частные версии могут быть выдвинуты следователем в отношении структуры и функций преступной мошеннической группы, действий по сокрытию следов преступления, местонахождения подозреваемых и т. д.

Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника.

  1. Мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения. В этих случаях наиболее целесообразной бывает такая последовательность расследования:

    • личный обыск подозреваемого и его допрос;

    • осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия;

    • допрос потерпевшего и свидетелей.




  1. Мошенник известен, но он скрывается. Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:

    • ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого;

    • организация оперативно-розыскных мероприятий;

    • принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания.




  1. Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок. Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции. Для дел, в которых фигурируют юридические лица (акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, частные предприятия и др. ), используемые для прикрытия мошеннических действий, характерно производство следственных и иных действий, направленных на исследование финансово-хозяйственной деятельности такого лица. К ним в первую очередь относятся:

    • выемка и осмотр учредительных и иных документов проверяемой фирмы;

    • назначение инвентаризаций и ревизий;

    • осмотр либо обыск служебных помещений;

    • установление и допрос вкладчиков (в случаях растрат денежных средств, собранных в качестве инвестиций с частных лиц);

    • розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета.




  1. Мошенник неизвестен. В этом случае следователь организует:

    • составление субъективного портрета;

    • проверку по криминалистическим учетам;

    • проведение оперативно-розыскных мероприятий.
^
Тактика первоначальных следственных действий

Допрос потерпевшего проводится по следующему кругу вопросов:

  • где, когда, через кого, при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником (с представителем фирмы, от имени которой произведены мошеннические действия), какую цель при этом преследовал;

  • что обещал потерпевшему мошенник, что требовал и что получил от него, что продал потерпевшему;

  • сколько раз происходили встречи, где, в какое время, как долго;

  • был ли мошенник один или в составе группы, каково участие каждого в мошенничестве;

  • как рекомендовался мошенник, показывал ли он какие-нибудь документы;

  • в чем выразился материальный ущерб потерпевшему;

  • приметы денег или вещей, переданных потерпевшим мошеннику;

  • кто может подтвердить обстоятельства мошенничества.

Особое внимание уделяется выяснению данных о личности преступника: его внешних признаках, включая особые приметы, привычки, одежду, манеру разговаривать. При использовании мошенником автомашины описываются ее марка, цвет, номер, отличительные признаки.

Допрос свидетелей имеет целью выяснить:

  • обстоятельства мошенничества;

  • данные о приметах мошенника, его личности, занятиях, образе жизни, поведении;

  • данные о каждом из членов преступной группы;

  • сведения о личности потерпевшего, его заинтересованности в сделке;

  • данные о характере сделки, имуществе, переданном мошенником потерпевшему;

  • другие факты мошенничества и обстоятельства, способствовавшие этому преступлению.

По делам о мошеннических сделках с недвижимостью или завладении средствами частных инвесторов в качестве свидетелей могут выступать менеджеры, бухгалтеры, секретари, кассиры, охранники соответствующих фирм; нотариусы, работники жилищно-коммунального хозяйства, паспортных столов и другие категории служащих.

При расследовании мошенничества не следует упускать из виду возможности осмотра места происшествия. Целесообразно проводить его с участием потерпевшего.

В случаях участия в мошеннических действиях коммерческих структур проводятся осмотры их офисных и производственных помещений, касс, бухгалтерий.

Незамедлительно проводится осмотр предметов, оставленных или переданных мошенником. Полученные при этом данные включаются в розыскную ориентировку и используются для розыска мошенника.

Тщательному осмотру подлежат документы, оставшиеся у потерпевшего после совершения мошеннических действий. Это могут быть ценные бумаги и их суррогаты, свидетельства о собственности, договоры и контракты, копии финансовых лицевых счетов и выписки из домовых книг, справки, расписки.

В число участников следственного осмотра для выявления и фиксации следов рук, микрочастиц, признаков подделки документов включается специалист-криминалист. Из других специалистов к осмотру могут привлекаться ювелиры, товароведы, бухгалтеры.

Подозреваемого целесообразно задерживать с поличным. Это возможно в тех случаях, когда уголовное дело возбуждается на основании проведенных органом дознания оперативно-розыскных мероприятий либо когда мошенник, в отношении которого имеется заявление или показания потерпевших, систематически занимается мошеннической деятельностью. В процессе подготовки к задержанию решается вопрос о формировании и составе группы задержания, технических средствах документирования действий мошенника и его пособников, последовательности и порядке проведения дальнейших следственных действий. Задержание целесообразно производить после того, как мошенник завладеет имуществом или денежными средствами потерпевшего.

При подготовке к этому следственному действию требуется изучить механизм преступления, особенности личности мошенника, его прошлый преступный опыт, наличие и характер собранных доказательств, установить роль и функции в преступной группе.

В случае если подозреваемый признает факт мошенничества, у него выясняется: когда, где и при каких обстоятельствах совершено мошенничество; какими располагает сведениями о личности потерпевшего, при каких обстоятельствах с ним познакомился; каким способом совершено мошенничество, как оно готовилось и какие меры предпринимались для его сокрытия; кто является соучастниками преступления, их роль в осуществлении преступного замысла; какое имущество и ценности получены от потерпевшего, где они хранятся или при каких обстоятельствах и кому реализованы; какие еще преступления совершены подозреваемым и преступной группой, в которую он входит.

При отрицании мошенником своей вины он предъявляется для опознания потерпевшему и свидетелям, проводятся очные ставки, предъявляются заключения судебных экспертиз.


^ На последующем этапе расследования мошенничества следователь систематизирует и анализирует собранные материалы уголовного дела, составляет подробные планы, вспомогательные схемы и таблицы, назначает судебные экспертизы, производит дополнительные допросы обвиняемых и очные ставки с их участием, принимает меры по расширению свидетельской базы, проводит опознания и следственные эксперименты. На данной стадии работа следователя строится в следующих направлениях: проверка полученных доказательств виновности мошенников; сбор новых доказательств; установление ранее неизвестных эпизодов и соучастников мошенничества; розыск скрывшихся преступников; поиск денежных средств, полученных в результате мошенничества, а также имущества и ценностей, нажитых преступным путем; изучение личности обвиняемых; установление причин и условий, способствовавших совершению мошенничества.

Для изобличения мошенников проводятся дактилоскопические экспертизы в отношении оставленных ими при совершении преступления следов рук, трасологические экспертизы - при необходимости установления целого по частям упаковки или содержимого «кукол»; криминалистические экспертизы веществ и изделий - в случаях продажи поддельных драгоценностей. При совершении мошеннических действий, завуалированных финансово-хозяйственными операциями, может проводиться судебно-бухгалтерская экспертиза.

На почерковедческие экспертизы направляются документы для установления исполнителей подписей и отдельных записей, дописок, всего текста в целом. В этих случаях изучению подлежат подписи под учредительной документацией предприятия, договорами и контрактами, расписки, дописки в расходных и приходных документах; рукописные тексты в черновых записях мошенников.

Для установления факта и способов подделки машинописных, отпечатанных типографским и иными способами документов и их реквизитов назначается технико-криминалистическое исследование документов. Технико-криминалистическая экспертиза документов выявляет факты и способы изготовления фальшивых ценных бумаг, лицензий, сертификатов качества, платежных поручений, кредитных карточек, финансово-бухгалтерской документации, паспортов и удостоверений. Предметом исследования также могут быть технические средства, использовавшиеся при подделке и применении фальшивых документов: ксероксы, факс-модемы, телетайпы, принтеры.

В некоторых ситуациях возникает необходимость производства компьютерно-криминалистической экспертизы - которая располагает возможностями установления пользователя и программиста ЭВМ, восстановления измененных информационных массивов, выявления факта и определения способа несанкционированного проникновения в компьютерную систему.


^ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ

Уголовное законодательство РФ предусматривает группу преступлений, предмет посягательства которых – оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства. Сюда относятся:

  1. незаконные приобретение и оборот указанных объектов (ст. 222 УК);

  2. незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК);

  3. небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 223 УК);

  4. ненадлежащее исполнение обязанностей по охране названных объектов (ст. 225 УК) либо их хищение или вымогательство (ст. 226 УК).

Оборот оружия в России регулируется Федеральным законом «Об оружии» 1996 г. Оружие подразделяется на огнестрельное, холодное, метательное, пневматическое и газовое, а в зависимости от целей его использования – на гражданское, служебное, боевое стрелковое и холодное.

Взрывные устройства и взрывчатые вещества из гражданского оборота изъяты. Запрещены пересылка оружия и его ношение гражданами во время массовых публичных мероприятий.


Оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества иногда нелегально изготовляются на оружейных предприятиях, кустарным путем, в т.ч. из похищенных деталей, или самодельно. Все эти объекты могут стать предметом хищения или вымогательства. Особо тяжким являются хищение или вымогательство ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения, материалов, оборудования для их создания.

Квалифицирующими признаками всех видов незаконного оборота и хищения оружия служат совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, организованной группой, в ряде случаев (ст. 226 УК) – с применением насилия или угрозы насилием, с использованием своего служебного положения.

Хищение и незаконная торговля оружием – одно из направлений деятельности организованных преступных сообществ, наряду с торговлей наркотиками, «живым товаром», проституцией.

Обобщенные данные, характеризующие рассматриваемую группу преступлений, позволяют определить и основные обстоятельства, подлежащие доказыванию:

1) ^ По субъекту – лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста; при хищении названных объектов или их вымогательстве ответственность наступает с четырнадцати лет.

2) ^ По субъективной стороне – незаконные изготовление, приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ совершаются с прямым умыслом; небрежное хранение этих объектов, повлекшее тяжкие последствия, предполагает неосторожную вину. Их хищение и вымогательство также предполагают прямой умысел. Форма вины должна быть установлена в ходе расследования.

3) ^ По объекту – предметом посягательства служат перечисленные объекты.

4) По объективной стороне – преступная деятельность заключается в незаконном изготовлении, переделке, ремонте и непосредственном обороте названных объектов или небрежном хранении оружия и иных названных объектов, повлекшем тяжкие последствия.

Преступная группа это антиобщественное объединение людей на основе совместной преступной деятельности, представляющее собой малую неформальную группу, определенным образом организованную и выступающую как единый особый субъект деятельности.

Преступные организации это те же организованные группы, но с еще большей дисциплиной и координацией действий. Для преступных организаций характерны сложная структура, наличие специальных блоков защиты и прикрытия.

Выделяют два уровня организованной преступности:

  1. Преступная организация с ограниченной сферой деятельности. Для этого уровня наличие коррумпированных связей преступников не является обязательным признаком.

  2. ^ Система преступных организаций. Эта система может быть своего рода специализированной, занимающейся одним каким-то родом преступной деятельности, например, наркобизнесом, хотя обычно она гораздо разнообразнее. Отличительным признаком этого уровня служит региональная сфера преступной деятельности, обусловливающая наличие широких коррумпированных связей.

Криминологический анализ рассмотренных понятий весьма существенен для криминалистики и процесса доказывания. Задача расследования – не только установить всех соучастников преступления и индивидуализировать роль и вину каждого из них, но и выявить все эпизоды преступной деятельности как во времени, так и в пространстве, установить способы совершения и сокрытия преступлений, причиненного материального ущерба и всех обстоятельств, способствовавших криминалу.

^ Типовые следственные ситуации.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Типичные поводы к возбуждению дела по преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия, взрывных устройств:

  • задержание с поличным при транспортировке оружия и иных названных объектов;

  • инициатива органов дознания;

  • сигнал администрации объектов хранения, складирования оружия и иных названных объектов о выявленных фактах недостач хранимого имущества или попытках его вымогательства;

  • преступление, совершенное с использованием огнестрельного оружия, добытого по причине его небрежного хранения ответственным лицом.



^ 4.Тематическое содержание семинарских, практических занятий

Знание криминалистики и умелое её использование в раскрытии и расследовании преступлений - непременное условие профессионального мастерства.

Настоящие планы составлены в соответствии с тематическим планом изучения дисциплины и имеют своей целью изложить содержание семинарских и практических занятий по всем разделам.

В планы семинарских занятий включены основные вопросы изучаемой темы, а практические занятия построены таким образом, чтобы студенты могли приобрести необходимые для их будущей практической деятельности профессиональные навыки.

При подготовке к каждому занятию студенты должны изучить соответствующий раздел учебника и дополнительную литературу, а также повторить материал по конспектам лекций. Кроме того, необходимо постоянно следить за периодической печатью, читать статьи, публикуемые в ведомственных сборниках и журналах, посвященные вопросам криминалистики. Знать нормативные документы, касающиеся деятельности органов предварительного следствия и экспертно-криминалистических подразделений. При подготовке к практическим занятиям студенты должны учитывать, что все они начинаются с контрольного опроса по вопросам, заданным на самоподготовку.


При изучении предмета рекомендуется литература ко всем темам:

^ 1.Нормативно-правовые акты

  1. Конституция РФ // "Российская газета" от 25 декабря 1993 г. N 237;

  2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М., 2012.

  3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. М-2012.

  4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г., М-2012.

  5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г., М-2012.

  6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.декабря 1995 N 223-ФЗ. М-2012.

  7. Уголовный процессуальный кодекс Российский Федерации от 18 декабря 2001 г., М-2012.

  8. Кодекс об административный правонарушениях Российский Федерации от 30 декабря 2001 г., М-2012.

  9. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. «Об информации, информатизации и защите информации».

  10. Закон РФ от 11 марта 1992 г. с изменениями и дополнениями на 20. 06. 2005 г. «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

  11. Федеральный закон от 05 июня 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности».

  12. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

  13. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".

^ 2. Научная и учебная литература

  1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под. ред. Р.С. Белкина. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 2011.

  2. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учеб. пос. /Под ред. Н.И. Порубова. - Мн.: Выш. шк., 2008.

  3. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. - М.: Юристь, 1999.

  4. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3. т. Т. 2: Частные криминалистические теории. - М.: Юрист, 1997.

  5. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М., 1988.

  6. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1986.

  7. Белкин Р.С. Венберг А.И. История советской криминалистики: Учебное пособие. Вып. I, II. М., 1982-1983.

  8. Баев О.Я. Расследование отдельных видов преступлений. Учебное пособие. М., 1995.

  9. Бужов В., Гуцуляк В. Групповая преступность: методологические основы изучения и классификация. - Кишинев, 1998.

  10. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент, 1986.

  11. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические про­блемы. Ташкент, 1991.

  12. Буянов М.И. Беседы о деятельности психиатрии. - М.: Просвещение. 1992.

  13. Волчецкая Т. С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следст­венной практике: Учеб. пособие. Калининград, 1997.

  14. Волчецкая Т. С. Виды моделей и объекты моделирования в криминалистике // Уго­ловно-правовые проблемы борьбы с преступностью: Межвуз. сб. науч. тр. Калининград, 1995.

  15. Волчецкая Т. С. Возможные аспекты использования моделирования при расследова­нии организованной преступности: Материалы круглого стола по проблемам борьбы с организованной преступностью // Вестн. МГУ. Сер. 11. Право. 1991. № 6.

  16. Волчецкая Т. С. Использование моделирования при расследовании организованных преступлений в сфере экономики // Правовое и организационное обеспечение борьбы с преступностью. Калининград, 1994.

  17. Волчецкая Т. С. Моделирование как метод познания истины при расследовании пре­ступлений (теоретические проблемы) // Проблемы криминалистической теории и прак­тики: Сб. науч. тр. Акад. МВД России. М., 1995.

  18. Волчецкая Т. С. Моделирование как метод разрешения следственных ситуаций // Со­временные проблемы расследования преступлений. Волгоград, 1992.

  19. Волчецкая Т. С. Ситуационное моделирование в расследовании преступлений в сфере наркобизнеса // Особенности борьбы с наркобизнесом в приграничных районах России. Калининград, 2010.

  20. Ветров Н.И. Использование криминологических данных о молодых правонарушителях в деятельности ОВД. М.. 1990.

  21. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990.

  22. Жилин О.А. Основы организации и тактики борьбы оперативных аппаратов милиции с криминальными группами. - М., 1995.

  23. Закатов А.А. Психологические особенности тактики произ­водства следственных действий с участием несовершеннолетних. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1979.

  24. Каневский Л.Л., Лузгин И.М., Миньковский М.Г. Организа­ция и методика расследования дел преступлений несовершеннолет­них. М.: Академия МВД СССР, 1982. |

  25. Каневский Л.Л. Расследование и профилактика преступле­ний, совершаемых несовершеннолетними. М.,1982.

  26. Каневский Л.Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. Красноярск, 1991.

  27. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. - М., 1992.

  28. Коченов М.М., Осипова Н.Р. Психология допроса Малолет­них свидетелей: Методическое пособие. М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступно­сти, 1984.

  29. Криминалистика: учебник для вузов МВД СССР в 2 т./Под ред. Р.С, Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. М., 1987. Криминалистика: учебник для вузов МВД СССР в 2т./Под ред. Р.С. Белкина, И.М. Лузгин. М., 1979-1980.

  30. Криминалистика./Под ред. Н.П. Яболокова, В.А. Колдина. М., Изд-во МГУ. 1990.

  31. Криминалистика. В 3 т. Т. 1/Под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. - М., 1995.

  32. Криминалистика: Учебник. /Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А, Селиванова. М., Юрид. лит., 1993.

  33. Криминалистика: учебник для вузов МВД России. Т.2. Техника, тактика, организация и методика расследования. Волгоград: ВСШ МВД России, 1994.

  34. Криминалистика: Учебник для вузов. /Под ред. И.Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М.; Высш. шк., 1994.

  35. Криминалистика: Учебник для вузов. Отв. редактор проф. Н.П. Яблоков. М.: Издательство БЕК, 1995.

  36. Криминалистика./ Под ред. д.ю.н. проф. В.А. Образцова. М.: Юрист, 1995.

  37. Криминалистика: Учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Юристь, 1999.

  38. Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л., 1974.

  39. Крылов И.Ф. Были и легенды криминалистики. Л.: ЛГУ, 1987.

  40. Курс криминалистики. Общая часть. / Отв. ред. В.Е. Корнаухов. - М.: Юристь, 2000.

  41. Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых пре­ступлений прошлых лет. Омск: ВШМ МВД СССР, 1980.

  42. Образцов В.А., Донцов В.В. О криминалистическом анализе преступлений несовершеннолетних как условии эффективности расследования. // Вопросы совершенствования борьбы с преступно­стью несовершеннолетних. Уфа, 1983.

  43. Петелин Б.Я. Организация и криминалистическая методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. М.,1989.

  44. Примаченок А.А. Совершенствование уголовно-правовой системы мер борьбы с преступлениями несовершеннолетних. Минск, 1990.

  45. Сидорин П.И. Особенности расследования преступлений, со­вершенных несовершеннолетними. Минск, 1984.

  46. Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. 1974.

  47. Торвальд Ю. Век криминалистики. М., 1984, 1991.

^ 3.Ресурсы Internet

  1. www.rg.ru - сервер «Российской газеты»

  2. www.consultant.ru - Общероссийская сеть распространения правовой информации (Консультант-Плюс).

  3. www.garant.ru - Система «Гарант», правовые базы российского законодательства



^ РАЗДЕЛ - 1

ВВЕДЕНИЕ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ.

Семинар - Тема 1. Предмет, система, задачи и методы криминалистики

Время – 2 часа

План:

  1. История возникновения и развития криминалистики.

  2. Предмет и задачи криминалистики. Система курса криминалистики.

  3. Место криминалистики в системе научного знания.

  4. Методы криминалистики.

Темы рефератов:

  1. Перспективы развития криминалистики.

  2. Соотношение криминалистики и уголовного процесса.

  3. Законы развития криминалистики.

Вопросы для самопроверки:

  1. Сформулируйте определение криминалистики как науки.

  2. Что включает предмет криминалистики, какие закономерности она изучает?

  3. Как соотносятся между собой следующие понятия: «система курса криминалистики» и «система науки криминалистики»?

  4. Охарактеризуйте общие и специальные задачи криминалистики.

  5. Назовите области применения криминалистики.

  6. Какова взаимосвязь между криминалистикой и уголовным процессом?

  7. Является ли криминалистика юридической наукой?

  8. Какие методы познания используются в криминалистике?

  9. Каковы составные части общей теории криминалистики?


Семинар - Тема 2. Криминалистическая идентификация, установление групповой

принадлежности и диагностика

Время – 2 часа

План:

  1. Понятие и научные основы теории криминалистической идентификации.

  2. Виды и формы криминалистической идентификации, ее объекты.

  3. Установление групповой принадлежности в криминалистике.

  4. Понятие и сущность криминалистической диагностики, и ее значение для раскрытия и расследования преступления.

Темы рефератов:

  1. Криминалистическая идентификация и групповая принадлежность и их значение в уголовном судопроизводстве.

  2. Криминалистическая идентификация в судебной экспертизе.

  3. Значение установления групповой принадлежности в расследовании преступлений.

  4. Сущность криминалистической диагностики и ее значение для расследования преступлений.

Вопросы для самопроверки:

  1. Что понимается под тождеством материальных объектов? В чём заключается сущность криминалистической идентификации?

  2. Назовите предпосылки, определяющие возможность идентификации?

  3. Какие существуют виды и формы криминалистической идентификации? Каковы объекты криминалистической идентификации?

  4. Что понимается, под идентификационными признаками и как они классифицируются?

  5. В чем состоит сущность установления групповой принадлежности объектов?

  6. На основе, каких признаков можно сделать вывод о тождестве и групповой принадлежности объекта? В чем состоит сущность криминалистической диагностики?

РАЗДЕЛ 2

^ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Семинар - Тема 3. Общие положения криминалистической техники. Криминалистическая фотография видео- и звукозапись.

Время – 2 часа

План:

  1. Понятие криминалистической фотографии и её значение в оперативно-розыскной, следственной и экспертной практике.

  2. Применение криминалистической фотографии и видеозаписи при производстве следственных действий. Виды и способы съёмки.

  3. Особенности фотосъёмки отдельных криминалистических объектов и фотографические методы исследования вещественных доказательств.

  4. Процессуальное и техническое оформление съёмки.

Темы рефератов:

  1. История развития судебной фотографии.

  2. Фотография как метод криминалистического исследования.

  3. Доказательственное значение фотоснимков в уголовном процессе.

  4. Приемы и способы применения видеозаписи при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Вопросы для самопроверки:

  1. Какие приемы и методы съемок применяются при фотографировании места происшествия? Правила панорамной фотосъемки.

  2. Каковы правила опознавательной (сигналитической) съемки? Каковы правила фотосъемки трупа на месте его обнаружения?

  3. В каких случаях при фотографировании применяются удлинительные кольца? Как пользоваться ими при фотосъемке?

  4. Каковы правила технического и процессуального оформления фотоснимков, приобщаемых к протоколам следственных действий в качестве приложения?


Семинар - Тема 4. Криминалистическое учение о внешнем облике человека

(габитоскопия)

Время – 2 часа

План:

  1. Понятие и содержание криминалистического учения о внешних признаках человека и его научные основы.

  2. Правила описания внешних признаков по методу словесного портрета.

  3. Субъективные и объективные данные о внешнем облике человека, источники их получения.

  4. Использование внешних признаков человека для установления и розыска преступника.

Темы рефератов:

  1. ’’Словесный портрет’’ и его применение в оперативно-розыскной и следственной практике.

  2. Виды, способы изготовления и применения композиционных портретов при расследовании преступлений.

  3. Восстановление лица по черепу и его криминалистическое значение.

  4. Особенности описания трупа и его останков по методу словесного портрета.

Вопросы самопроверки:

  1. Каковы основные направления использования информации о внешнем облике человека в следственной и оперативно-розыскной работе?

  2. Какова система элементов внешнего облика человека и их признаков?

  3. Что понимается под собственными элементами внешнего облика человека и их признаками?

  4. Какие элементы внешнего облика человека и их признаки относятся к группе сопутствующих?

  5. Что понимается под ’’словесным портретом’’?

  6. Каковы правила описания внешности человека по методу словесного портрета?

  7. В какой последовательности описываются общефизические элементы внешности человека и их признаки?

Практическое занятие по теме № 4

"Криминалистические учение о внешнем облике человека (габитоскопия)".

Время – 2 часа

Цель занятия:

  1. Закрепить теоретические знания в области криминалистической габитоскопии.

  2. Приобретение и навыков использования признаков внешности человека.

  3. Освоение техники восприятия, запоминания и описания внешности человека, способов

  4. его узнавания по описаниям и портретам.

План занятия:

  1. Вводное слово преподавателя.

  2. Контрольный опрос

  3. Выполнение практического задания по описанию внешности человека

  4. Выполнение практического задания по составлению ориентировки для розыска лиц, изображенных на сигналетических фотоснимках

  5. Заключительная


Семинар - Тема 5. Криминалистическое исследование следов

(трасология)

Время – 2 часа

План:

  1. Понятие и классификация материальных следов преступления.

  2. Строение папиллярных узоров и их криминалистическое значение. Основные направления использования дактилоскопии в практике раскрытия и расследования преступлений.

  3. Обнаружение, фиксация и изъятие следов-отображений.

  4. Предметы и вещества как следы преступлений; их обнаружение, фиксация и изъятие.

Темы рефератов:

  1. Научные основы трасологии.

  2. Современные приемы и средства обнаружения и фиксации следов преступника.

  3. Роль микрообъектов в раскрытии и расследовании преступлений.

  4. Одорология. Проблемы и перспективы ее развития.

  5. Современные возможности исследования вещественных доказательств.



Вопросы для самопроверки:

следы рук

  1. Какие обстоятельства могут быть установлены при изучении следов рук на месте происшествия?

  2. Как классифицируются следы рук?

  3. Какие способы применяются для обнаружения видимых, маловидимых и невидимых следов рук?

  4. Как можно зафиксировать следы пальцев рук?

  5. Какие признаки используются для определения, пальцами, какой руки оставлены следы?

  6. Какие вопросы могут быть разрешены экспертизой следов рук?

  7. Как процессуально оформляются следы рук, обнаруженные на месте происшествия?

  8. Как используются следы рук для установления личности подозреваемого?

следы ног

  1. Какие обстоятельства могут быть установлены при изучении следов ног на месте происшествия?

  2. Какие признаки походки отображаются в дорожке следов?

  3. Какие измерения необходимо сделать при изучении следа босой ноги и следа обуви?

  4. Как по следу обуви определить примерный рост человека и размер обуви?

  5. Как изготовляются гипсовые слепки с объемных следов ног?

  6. Какие вопросы могут быть разрешены экспертизой следов ног (обуви)?

следы транспортных средств

  1. По каким признакам, отобразившимся в следах колес, можно установить модель шины, а также тип и модель автомобиля?

  2. Какие признаки могут быть использованы для определения направления движения транспортного средства?

  3. Каковы способы фиксации следов колес транспортного средства?

  4. Что необходимо отметить в протоколе осмотра места происшествия при фиксации следов транспортного средства?

  5. Какие вопросы могут быть разрешены криминалистической экспертизой следов транспортных средств?

прочие следы

  1. Что включают в себя понятия: ’’микрообъекты’’ и ’’следы запаха’’?

  2. Как классифицируются микрообъекты и следы запаха?

  3. Вопросы, решаемые исследованием микрообъектов и следов запаха.

  4. Использование микрообъектов и следов запаха в раскрытии и расследовании преступлений.

  5. Что включают в себя понятия: ’’следы - предметы’’ и ’’следы - вещества’’?

  6. Каковы виды следов орудий взлома и инструментов и их криминалистическое значение?

  7. Вопросы, разрешаемые осмотром и исследованием следов орудий взлома и инструментов.


Практическое занятие по теме 5. Криминалистическое исследование следов

(трасология)

^ Время – 2 часа

Цель занятий: состоит в том, чтобы студенты приобрели практические навыки по дактилоскопированию живых лиц и трупов, определению типов папиллярных узоров пальцев рук, обнаружению, фиксации и изъятию следов рук, ног, транспортных средств, орудий взлома и прочих следов, а также их использованию в раскрытии и расследовании преступлений.

^ Задание на самоподготовку к занятию:

  1. Повторить материал темы и письменно в своих конспектах дать ответы на следующие вопросы:

а) строение папиллярных узоров и их криминалистическое значение;

б) классификация папиллярных узоров и их криминалистическое значение.

  1. Правила дактилоскопирования живых лиц и трупов.

Дополнительная литература:

  1. Сидорик П.Н. Дактилоскопия и ее практическое использование в раскрытии и расследовании преступлений. - Минск, 1989.

  2. Федосюкин Б.А. О дактилоскопировании пальцев рук разложившихся трупов/ /Экспертная практика. М.: 1975. - № 6 С.39.

  3. Федосюкин Б.А. Использование консервантов в подготовке измененных кистей трупа для дактилоскопирования. - М.: 1992.

План:

  1. Демонстрация видеофильма "Дактилоскопия".

  2. Выполнение практического задания по определению типов папиллярных узоров по представленным дактилокартам.

  3. Дактилоскопирование рядом сидящего на дактилокарту и заполнение дактилоскопической карты.


Семинар - Тема 6. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их применения

(судебная баллистика)

^ Время – 2 часа

План:

  1. Понятие и классификация оружия в соответствии с федеральным Законом РФ "Об оружии" от 13 ноября 1996 года.

а) Понятие гражданского оружия, его виды.

б) Понятие боевого ручного стрелкового оружия, его виды.

в) Понятие служебного оружия, его виды и отличие от боевого и гражданского.

  1. Классификация холодного оружия. Основные криминалистические критерии отнесения предметов к категории холодного оружия.

  2. Основные и дополнительные следы выстрела, их значение в раскрытии и расследовании преступлений.

  3. Способы обнаружения, фиксации и изъятия оружия и следов его применения в ходе осмотра места происшествия.


Темы рефератов:

  1. Роль Закона РФ ’’Об оружии’’ в расследовании преступлений, связанных с применением огнестрельного и холодного оружия.

  2. Тактика осмотра места происшествия по делам, связанным с применением огнестрельного оружия.

  3. Проблема установления давности выстрела.

  4. Проблемы криминалистической экспертизы холодного орудия.

Вопросы для самопроверки:

  1. Что является предметом криминалистического исследования оружия и следов его применения как отрасли криминалистической техники?

  2. Какие следы возникают в результате применения огнестрельного оружия?

  3. Какие следы от частей оружия, образуются на стреляной пуле и гильзе и каково их криминалистическое значение?

  4. Какие следы относятся к следам выстрела в упор, близкого и дальнего выстрела? Каково их криминалистическое значение?

  5. Какие признаки характеризуют входное и выходное отверстия, образованные пулей на различных преградах?

  6. Какие правила должны соблюдаться при обнаружении, фиксации и изъятия оружия и следов его применения?

  7. Какие существуют способы установления места производства выстрела?

  8. Что должно быть указано в протоколе осмотра места происшествия при описании оружия и боеприпасов?

  9. Какие основные вопросы разрешаются судебно-баллистическими исследованиями?

  10. В чем заключается подготовка материалов для судебно-баллистической экспертизы?

  11. По каким признакам классифицируются огнестрельное и холодное оружие в соответствии с законом ’’Об оружии’’?

  12. Каковы основные критерии для отнесения предмета к категории холодного оружия?


^ Практическое занятие - Тема 6. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их применения

(судебная баллистика).

^ Время – 2 часа

Цели занятия:

Закрепить у студентов теоретические знания в области судебной баллистики.

Приобретение студентами практических навыков по использованию криминалистических научно-технических средств и методов обнаружения, осмотра, фиксации, изъятия и описания огнестрельного оружия и боеприпасов.

План:

  1. Контрольный опрос

  2. Просмотр учебного фильма

  3. Осмотр и описание стреляных гильз


Семинар - Тема 7. Криминалистическое исследование документов

Время – 2 часа

План:

  1. Понятие документов в криминалистике и их классификация. Реквизиты документов. Правила обращения с документами - вещественными доказательствами.

  2. Признаки технической подделки документов, оттисков печатей и штампов. Методы и приемы их выявления.

  3. Общие и частные признаки письменной речи и почерка.

  4. Общие и частные признаки печатающий устройств. Вопросы, разрешаемые их исследованием.

Темы рефератов:

  1. Научные основы идентификации личности по почерку.

  2. Современные возможности исследования документов.

  3. Подготовка и назначение экспертизы почерка и документов.

Вопросы для самопроверки:

  1. Каковы виды криминалистического исследования документов?

  2. Что понимается под реквизитами документа?

  3. Что такое письмо и почерк? Каковы научные основы отождествления личности по признакам письменной речи и почерка?

  4. Что такое индивидуальность почерка и в чем она выражается?

  5. Какие признаки используются для отождествления человека по рукописным текстам?

  6. Какие вопросы разрешаются почерковедческой экспертизой?

  7. Что должно быть отражено в протоколе осмотра документа - вещественного доказательства?

  8. Каковы правила обращения с документами вещественными доказательствами?


Практическое занятие - Тема 7. Криминалистическое исследование документов

Время – 2 часа

^ Цели занятия:

Закрепить у студентов первоначальные сведения из области технико-криминалистического исследования документов. Обучение наиболее простым приемам технико-криминалистического исследования документов.

План:

  1. Контрольный опрос

  2. Просмотр видеофильма “Техническое исследование документов»

  3. Следственный осмотр документов с целью выявления признаков их подделки. Составление протокола осмотра документа



РАЗДЕЛ 3.

^ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Семинар - Тема 10.Тактмка следственного осмотра и освидетельствования.

Время - 2 часа

План:

  1. Понятие, содержание, виды и значение следственного осмотра. Соотношение понятий "место происшествия" и "место преступления".

  2. Общие процессуальные требования и тактические рекомендации, предъявляемые к следственному осмотру.

  3. Понятие, содержание и цели осмотра места происшествия.

  4. Тактика осмотра места происшествия.

Темы рефератов:

  1. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия.

  2. Особенности осмотра места происшествия по делам о кражах из квартиры, иного помещения.

Вопросы для самопроверки:

  1. Назовите цели следственного осмотра (в широком смысле)?

  2. Какие требования предъявляются к следственному осмотру? Этапы осмотра места происшествия?

  3. Назовите основные способы осмотра места происшествия? На какие вопросы мы можем дать ответ во время осмотра места происшествия?

  4. Какие основные средства фиксации хода и результатов осмотра места происшествия?

  5. Какова последовательность осмотра трупа на месте его обнаружения?

  6. Какие вопросы могут быть поставлены перед судебно-медицинским экспертом?

  7. В чем отличие следственного осмотра от судебно-медицинского?

  8. Какие вопросы необходимо выяснить при освидетельствовании?

Практическое занятие - Тема 10.Тактмка следственного осмотра и освидетельствования.

Время – 2 часа


^ Цель занятий:

Из всех видов следственного осмотра наиболее часто встречающимся является осмотр места происшествия.

Во время проведения практических занятий по данной теме целесообразно отработать тактические приемы осмотра места происшествия с оформлением результатов его и фиксацией следов (составление протокола, фиксация следов пальцев рук и ног человека, транспортных средств, вычерчивание планов, схем).

План:

  1. Опрос по контрольным вопросам.

  2. Изучение комплекта средств, входящих в унифицированный чемодан.

  3. Просмотр учебного видеофильма по осмотру места происшествия и его обсуждение



Семинар-Тема 11. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте.

Время – 2 часа

План:

  1. Понятие, цели и виды следственного эксперимента.

  2. Тактика следственного эксперимента.

  3. Оформление его результатов и результатов следственного эксперимента.

  4. Тактика проверки и уточнения показаний на месте.

Темы рефератов:

  1. Тактика и этика следственного эксперимента.

  2. Психологические особенности проверки и уточнения показаний на месте.

Вопросы для самоподготовки:

  1. Раскройте понятие, сущность и значение следственного эксперимента.

  2. Каковы цели следственного эксперимента? Кто может быть участником следственного эксперимента?

  3. Какие общие тактические условия производства следственного эксперимента?

  4. Основные и дополнительные средства фиксация хода и результатов следственного эксперимента?

  5. Каковы цели и задачи проверки и уточнения показаний на месте? Кто входит в круг участников этих действий?

Семинар -Тема 12. Тактика обыска и выемки.

Время – 2 часа

План:

  1. Понятие и общие правила производства обыска и выемки. Соблюдение законности при производстве обыска и выемки.

  2. Планирование производства обыска и выемки.

  3. Тактика обыска в помещении и на местности. Использование научно-технических средств.

  4. Тактика проведения личного обыска.

Темы рефератов:

  1. Роль судебной психологии в организации и производстве обыска.

  2. Особенности производства выемки почтово-телеграфной корреспонденции.


Вопросы для самопроверки:

  1. Что понимается под обыском? Какие существуют основания к производству обыска?

  2. Каковы задачи, цели и виды обыска? В чем выражается подготовка к обыску?

  3. Какие сведения собираются о личности обвиняемого и места производства обыска?

  4. Какие существуют стадии обыска? Какова тактика личного обыска?

  5. Понятие обыска и его значение? Каковы тактические приемы выемки?


Семинар-Тема 13. Тактика допроса и очной ставки

Время – 2 часа

План:

  1. Понятие, виды, значение и общие положение тактики допроса.

  2. Тактика допроса свидетелей и потерпевших.

  3. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых.

  4. Тактика допроса на очной ставке.

Темы рефератов:

  1. Предупреждение и разоблачение ложных показаний на допросе.

  2. Тактические особенности допроса лиц ранее судимых.

Вопросы для самопроверки:

  1. Раскройте понятие, виды и задачи допроса. Как используются положения психологии и педагогики в ходе допроса?

  2. В чем заключается подготовка к допросу? Какова роль изучения личности допрашиваемого?

  3. Как осуществляется планирование допроса? В чем проявляются особенности допроса потерпевших?

  4. Назовите тактические приемы восстановления в памяти допроса забытых событий.

  5. Назовите тактические приемы разоблачения лжи в показаниях свидетелей и потерпевших.

  6. Каковы особенности допроса подозреваемых и обвиняемых?

  7. Какие тактические приемы проводятся для установления психологического контакта с подозреваемым и обвиняемым?

  8. Формы фиксации хода и результатов допроса?

  9. Раскройте понятие, задачи и виды очной ставки.


Семинар-Тема 14. Тактика предъявления для опознания

Время – 2 часа

План:

  1. Понятие, виды и значение предъявления для опознания

  2. Подготовка к предъявлению для опознания

  3. Тактика предъявления для опознания живых лиц

  4. Тактика производства иных видов опознания:

а) опознание трупа человека и его частей;

б) опознание предметов, животных;

в) опознание по фотоизображениям.

Темы рефератов:

  1. Идентификация как сущность и цель предъявления для опознания.

  2. Использование научно-технических средств и помощи специалистов при предъявлении для опознания.

  3. Опознание по голосу, особенности речи, по походке.

Вопросы для самопроверки:

  1. Что входит в понятие и содержание предъявления для опознания? Назовите виды предъявления для опознания.

  2. Кто входит в круг участников следственного действия? Назовите факторы, влияющие на результаты предъявления для опознания.

  3. Расскажите о тактике предъявления для опознания: а) живых лиц; б) трупов и их частей; в) предметов; г) животных; д) по фотоизображениям

  4. Каковы особенности опознания человека по голосу и походке?

  5. Каковы способы фиксации хода и результатов опознания?


Практическое занятие-Тема 14. Тактика предъявления для опознания

Время – 2 часа


Цель занятий: приобретение практических навыков по производству предъявления для опознания предметов.

План:

  1. Контрольный опрос и заслушивание рефератов.

  2. Просмотр видеофильма «Опознание» и его обсуждение.

  3. Решение ситуационных задач.


Семинар - Тема 15. Тактика назначения и порядок производства судебной экспертизы

Время – 2 часа

План:

  1. Понятие, значение и виды судебных экспертиз. Система экспертных учреждений.

  2. Порядок назначения судебной экспертизы. Подготовка к назначению экспертизы.

  3. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. Порядок их получения.

  4. Заключение эксперта. Оценка заключения эксперта и его использование.

Тема рефератов:

  1. Подготовка и назначение экспертизы

  2. Получение образцов для сравнительного исследования




страница7/8
Дата конвертации03.08.2013
Размер2,32 Mb.
ТипМетодические рекомендации
1   2   3   4   5   6   7   8
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы