«Вологодская сбытовая компания» icon

«Вологодская сбытовая компания»



Смотрите также:





Открытое акционерное общество

«Вологодская сбытовая компания»


(ОАО «Вологдаэнергосбыт»)

ПРОТОКОЛ





























25.01.2013



2





г. Вологда










































Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Вологодская сбытовая компания»































Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания»

Место нахождения Общества:

369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, проспект Ленина, дом № 147.

Вид общего собрания:

Внеочередное

Форма проведения собрания:

Заочное голосование

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

160000, Россия, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68, ОАО «Вологодская сбытовая компания»;

121108, Россия, г. Москва, улица Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»

Дата окончания приема заполненных бюллетеней:

24 января 2013 года

Дата составления протокола об итогах голосования:

25 января 2013 года

Дата составления протокола собрания:

25 января 2013 года


Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Общества: ^ Кочуров Сергей Александрович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества: Кудревская Марина Николаевна.


В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-Ф3 функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор". Место нахождения регистратора: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. Уполномоченные лица регистратора: Шереметьев Дмитрий Александрович - председатель счетной комиссии, Гатиятуллин Камиль Рашидович - секретарь счетной комиссии, Лашкина Мария Ефимовна - член счетной комиссии.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проведено на основании решения Совета директоров ОАО «Вологодская сбытовая компания» от «19» декабря 2012 года, протокол № 33.


Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на «19» декабря 2012 года.


^ Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении договоров поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Вологодская сбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.


Общее количество голосов, которым обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, составляет 20 334 996 (двадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто шесть).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 16 883 089 (шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи восемьдесят девять), что составляет 83,02 % от числа размещенных голосующих акций Общества.


Общее количество голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом одобряемой сделки, составляет 20 334 996 (двадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто шесть).

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, - 16 883 089 (шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи восемьдесят девять), что составляет 83,02 %.

В соответствии с Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений, по вопросам повестки дня собрания имеется.


ВОПРОС № 1, поставленный на голосование: Об одобрении договоров поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Вологодская сбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.


Кворум по пункту 1.1 вопроса № 1 повестки дня: Об одобрении договоров поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Вологодская сбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

20 334 996

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

16 883 089

Кворум по данному вопросу (%)

83.0248

Кворум по данному вопросу имеется.


Кворум по пункту 1.2 вопроса № 1 повестки дня: Об одобрении договоров поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Вологодская сбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

20 334 996

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

16 883 089

Кворум по данному вопросу (%)

83.0248

Кворум по данному вопросу имеется.


^ Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

1.1 Одобрить договор поручительства №8638/0/12352/29/02 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Вологодская сбытовая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

^ Стороны, Выгодоприобретатель: Банк - Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Поручитель – Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания»; Выгодоприобретатель (Заемщик) – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания».

^ Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» (местонахождение: г.Архангельск, пр. Обводной канал, 101, ИНН 2901134250, ОГРН 1052901029235) (Заемщик), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8638/0/12352/29 от 10.12.2012г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком и Заемщиком.

Условия кредитного договора: сумма кредита (лимит кредитной линии) 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; дата полного погашения выданного кредита: 09 июня 2013 года; неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или платы за обслуживание кредита, или за пользование лимитом кредитной линии в размере тройной учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), в процентах годовых; целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.

^ Цена договора: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; процентная ставка - 11,23 (Одиннадцать целых двадцать три сотых) процентов годовых; плата за открытие кредитной линии в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора, что составляет 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей; плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,73 (Ноль целых семьдесят три сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита; плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату).

^ Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 09 июня 2016 года включительно. Договор прекращает действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.2 Одобрить договор поручительства №8638/0/12354/29/02 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Вологодская сбытовая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

^ Стороны, Выгодоприобретатель: Банк - Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Поручитель – Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания»; Выгодоприобретатель (Заемщик) – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания».

^ Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» (местонахождение: г.Архангельск, пр. Обводной канал, 101, ИНН 2901134250, ОГРН 1052901029235) (Заемщик), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8638/0/12354/29 от 12.12.2012г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком и Заемщиком.

Условия кредитного договора: сумма кредита (лимит кредитной линии) 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; дата полного погашения выданного кредита: 11 июня 2013 года; неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или платы за обслуживание кредита, или за пользование лимитом кредитной линии в размере тройной учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), в процентах годовых; целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.

^ Цена договора: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; процентная ставка - 11,23 (Одиннадцать целых двадцать три сотых) процентов годовых; плата за открытие кредитной линии в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора, что составляет 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей; плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,73 (Ноль целых семьдесят три сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита; плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату).

^ Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 11 июня 2016 года включительно. Договор прекращает действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.


^ Итоги голосования и решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня, поставленному на голосование:


Итоги голосования по пункту 1.1 вопроса № 1 повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от всех имевших право голоса

"ЗА"

16 878 285

83.0012

"ПРОТИВ"

2 064

0.0101

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

20

0.0001

Число голосов, которые не подсчитывались

"Не голосовали"

0

0.0000

"Недействительные"

2 720

0.0134


Итоги голосования по пункту 1.2 вопроса № 1 повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от всех имевших право голоса

"ЗА"

16 879 569

83.0075

"ПРОТИВ"

2 064

0.0101

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

20

0.0001

Число голосов, которые не подсчитывались

"Не голосовали"

0

0.0000

"Недействительные"

1 436

0.0071


На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

1.1 Одобрить договор поручительства №8638/0/12352/29/02 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Вологодская сбытовая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

^ Стороны, Выгодоприобретатель: Банк - Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Поручитель – Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания»; Выгодоприобретатель (Заемщик) – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания».

^ Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» (местонахождение: г.Архангельск, пр. Обводной канал, 101, ИНН 2901134250, ОГРН 1052901029235) (Заемщик), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8638/0/12352/29 от 10.12.2012г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком и Заемщиком.

Условия кредитного договора: сумма кредита (лимит кредитной линии) 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; дата полного погашения выданного кредита: 09 июня 2013 года; неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или платы за обслуживание кредита, или за пользование лимитом кредитной линии в размере тройной учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), в процентах годовых; целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.

^ Цена договора: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; процентная ставка - 11,23 (Одиннадцать целых двадцать три сотых) процентов годовых; плата за открытие кредитной линии в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора, что составляет 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей; плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,73 (Ноль целых семьдесят три сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита; плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату).

^ Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 09 июня 2016 года включительно. Договор прекращает действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.2 Одобрить договор поручительства №8638/0/12354/29/02 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Вологодская сбытовая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

^ Стороны, Выгодоприобретатель: Банк - Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Поручитель – Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания»; Выгодоприобретатель (Заемщик) – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания».

^ Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» (местонахождение: г.Архангельск, пр. Обводной канал, 101, ИНН 2901134250, ОГРН 1052901029235) (Заемщик), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8638/0/12354/29 от 12.12.2012г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком и Заемщиком.

Условия кредитного договора: сумма кредита (лимит кредитной линии) 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; дата полного погашения выданного кредита: 11 июня 2013 года; неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или платы за обслуживание кредита, или за пользование лимитом кредитной линии в размере тройной учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), в процентах годовых; целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.

^ Цена договора: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; процентная ставка - 11,23 (Одиннадцать целых двадцать три сотых) процентов годовых; плата за открытие кредитной линии в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора, что составляет 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей; плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,73 (Ноль целых семьдесят три сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита; плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату).

^ Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 11 июня 2016 года включительно. Договор прекращает действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.


^ ВОПРОС № 2, поставленный на голосование: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.


Кворум по вопросу № 2 повестки дня: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании

20 334 996

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

16 883 089

Кворум по данному вопросу (%)

83.0248

Кворум по данному вопросу имеется.


^ Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня, поставленному на голосование:

В соответствии с подп. 21) пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества не выплачивать Председателю Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы Общества в 2008, 2009 и 2010 годах.


^ Итоги голосования и решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

16 881 633

99.9914

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

20

0.0001

Число голосов, которые не подсчитывались

"Не голосовали"

0

0.0000

"Недействительные"

1 436

0.0085


На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подп. 21) пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества не выплачивать Председателю Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы Общества в 2008, 2009 и 2010 годах.



Приложение:

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Вологодская сбытовая компания» на 3 л.




Председательствующий на собрании С.А.Кочуров


Секретарь собрания М.Н.Кудревская





Скачать 144,09 Kb.
Дата конвертации24.10.2013
Размер144,09 Kb.
ТипДокументы
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы