Отчет Ревизионной комиссии кб «Первый Экспресс» (оао). Избрание Совета директоров кб «Первый Экспресс» (оао). Избрание Ревизионной комиссии кб «Первый Экспресс» (оао) icon

Отчет Ревизионной комиссии кб «Первый Экспресс» (оао). Избрание Совета директоров кб «Первый Экспресс» (оао). Избрание Ревизионной комиссии кб «Первый Экспресс» (оао)



Смотрите также:
СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Коммерческого банка «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество)

(КБ «Первый Экспресс» (ОАО))

Лицензия ЦБ РФ № 3237 от 05.06.2012 г.



Место нахождения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д.1


УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!


На Совете директоров КБ «Первый Экспресс» (ОАО), заседание которого состоялось 22 апреля 2013 года, было принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров КБ «Первый Экспресс» (ОАО).

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 04 июня 2013 года.

Время начала годового Общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Тула, ул. Путейская,

д. 1, КБ «Первый Экспресс» (ОАО), кабинет Председателя Правления.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 час. 00 мин. 04 июня 2013 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 28 апреля 2013 года.


^ Повестка дня

годового Общего собрания акционеров


1. Избрание Председателя годового Общего собрания акционеров и секретаря годового Общего собрания акционеров.

2. Отчет Ревизионной комиссии КБ «Первый Экспресс» (ОАО).

3. Избрание Совета директоров КБ «Первый Экспресс» (ОАО).

4. Избрание Ревизионной комиссии КБ «Первый Экспресс» (ОАО).

5. Утверждение аудитора общества.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров КБ «Первый Экспресс» (ОАО).

7. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества,

распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 года.

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Внесение дополнений в Устав КБ «Первый Экспресс» (ОАО).

10. Внесение дополнений в Положение о Совете директоров КБ «Первый Экспресс» (ОАО).


С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, вы можете ознакомиться при подготовке к годовому Общему собранию акционеров КБ «Первый Экспресс» (ОАО) с 15 мая 2013 года по 03 июня 2013 года включительно, а также во время проведения собрания, по адресу: г. Тула, ул. Путейская, д.1. По требованию акционера, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Банк предоставляет копии данных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление копий, не может превышать суммы затрат на их изготовление.

Для участия в собрании акционеру необходимо предоставить паспорт.

Представителю акционера - физического лица необходимо предоставить паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Полномочия представителя акционера – юридического лица должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью либо документом, подтверждающим права представителя действовать без доверенности от имени юридического лица.


Справки по телефонам: (4872) 30-74-84, 30-74-97


Совет директоров КБ «Первый Экспресс» (ОАО).



Дата конвертации24.10.2013
Размер21,1 Kb.
ТипОтчет
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы