«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» icon

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»



Смотрите также:
Сообщение о существенном факте

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ТГК-6»

1.3. Место нахождения эмитента

603950, Россия, Нижегородская обл.,

г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16

1.4. ОГРН эмитента

1055230028006

1.5. ИНН эмитента

5257072937

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

55091-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.tgc6.ru/index.php?id=disclosure

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6489




2. Содержание сообщения

    2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров ОАО «ТГК-6» из 11-ти избранных.
    Результаты голосования:
    Вопрос № 1: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
    2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.

    Принятое решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2012 года в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2013 года.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 21 мая 2013 года.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества:

- г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В».

5. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут по местному времени.

6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: с 13 часов 00 минут по местному времени.

7. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 07 июня по 27 июня 2013 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

  • г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16, ОАО «ТГК-6»;

  • г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», ЗАО «ПРЦ»,

а также 28 июня 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Кроме того, указанные материалы будут также размещены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.tgc6.ru/index.php?id=osa

8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 08 июня 2013 года.

9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», ЗАО «ПРЦ».

10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресам, указанным в п.9 настоящего решения не позднее 26 июня 2013 года.

11. Рассмотреть иные вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе: об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; утверждении формы и текста бюллетеней; текста сообщения о проведении собрания; определения перечня информации, предоставляемой акционерам Общества) не позднее 24 мая 2013 года.



    2.3.  Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.05.2013 г.



2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2013 года, №10/193.




3. Подпись

Начальник Нижегородского территориального

корпоративного отдела ЗАО «КЭС»,

по доверенности №65 от 11.02.2013 г. В.Н. Палаткин


21 мая 2013 года м.п.




Скачать 35,69 Kb.
Дата конвертации24.10.2013
Размер35,69 Kb.
ТипДокументы
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы